Validador de Documentos // Analista de Mesa de Control

Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de Prevención de Lavado de Dinero

En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema toda esta información.

Funciones:

• Revisión y veracidad de documentos de actas constitutivas, firmantes y representantes legales de empresas
• Validación en sistema Esparta y otros estatus de los candidatos de apertura de cuenta.
• Asesoría a los representantes legales de las empresas de apertura y de banca en línea.
• Acceder a sistemas de banco para consulta de clientes empresariales con el objetivo de comprobar que la empresa sea viable para el manejo de sus finanzas en banco azteca...