Desde sg tech buscamos un integrar en el equipo de la entidad financiera más importante de España un TM Analyst
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Funciones principales:
Apoyar al equipo de Financial Crime Operations mediante el análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
Realizar investigaciones de enhanced due diligence sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de múltiples países.
Ejecutar investigaciones utilizando diversas herramientas, incluyendo sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propietarias y de terceros.
Recopilar toda la información relevante (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas conforme...