Is een partner in betrouwbare betaaloplossingen

Functiebeschrijving

• Het coördineren van de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)
• Het analyseren van wet-en regelgeving die van toepassing is op onze klant als betaalinstelling en als afwikkelonderneming.
• Het adviseren van de 1e lijn bij het opstellen van beleid en procedures, bijv. op het gebied van AML CTF en Sancties.
• Het opzetten en uitvoeren van het Compliance Monitoring Programma en het Compliance Awareness  Programma.
• Het ontwikkelen van compliance gerelateerde stuurinformatie, het opstellen van rapportages (kwartaallijks en jaarlijks) waaronder het Risk & Compliance Dashboard, het Activity Report en het AMLCO verslag.

Tenslotte zorg je voor de correcte verwerking van de data in onze systemen en voor de overdracht van het klantdossier naar de collega's van Order Entry of naar de 2nd line Screening Desk.

Je h...