Du analysierst und beurteilst eskalierte Auffälligkeiten aus Bereichen wie TmeR, GmeR, PEP, Name Matching oder Adverse Media und gehst komplexen Sachverhalten mit vertieften Abklärungen auf den Grund.
Vor dem Hintergrund der Embargo-Gesetzgebung und weiterer geltenden Regularien (z.B. FATF-High Risk Jurisdictions) nimmst du zusätzliche Abklärungen im Bereich Sanktionen vor.
Du unterstützt die Leitung in der konzeptionellen Weiterentwicklung der Rahmenwerke für die Risikoparameter.
Du erarbeitest Grundlagen für Reports und Schulungsunterlagen und beteiligst dich an der Durchführung von Schulungen.
Eigene Ideen und Vorschläge zur Optimierung von Prozessen und Abläufen bringst du aktiv ein und wirkst in bankinternen Projekten im Bereich GwG mit.
Du leistest kompetente Beratung für die operativen Compliance‑Einheiten und Front-Mitarbeitenden hinsichtlich GwG‑relevanten Themen.