Stellendetails

Für unseren Kunden suchen wir einen Sachbearbeiter Financial Crime Operations in Vollzeit. Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office sind möglich. Die Position bietet Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Compliance/AML-Strukturen. Der Einsatzort ist Köln

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus Monitoring Systemen


• Analysieren weiterer AML-Hinweise aus internen und externen Quellen


• Treffen von Entscheidungen zur Abgabe externer Geldwäscheverdachtsmeldungen


• Kommunikation mit Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)


• Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
...