Project Manager AML & Compliance
Estamos buscando un Senior Project Manager proactivo para liderar proyectos complejos a nivel regional y global dentro de un programa estratégico de cumplimiento regulatorio. Esta iniciativa se centra en la implementación del nuevo marco europeo de Anti-Money Laundering (AMLR, AMLD6, AMLA), impactando procesos clave como la incorporación de clientes, KYC, gestión de datos y modelos operativos de cumplimiento, especialmente en productos de seguros de vida y relacionados con inversiones.
Responsabilidades principales:
.- Liderar la entrega del programa regulatorio de AML, asegurando alineación con los requisitos AMLR / AMLD6.
.- Coordinar equipos multifuncionales incluyendo Compliance, Riesgos, IT, Datos, Operaciones y Negocio.
.- Realizar análisis de brechas frente a los requerimientos regulatorios y definir el plan de acción.
.- Definir e implementar el Target Operating Model (TOM) para procesos AML/KYC.
.- Supervisar iniciativas de...