Requisitos
Experiência mínima de 1 año en créditos
Tolerancia al trabajo bajo presión
Actividades
Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a los SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.
Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.
Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.
Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del clien...