Objetivo del Puesto

Realizar las actividades operativas de atención a requerimientos regulatorios internos y externos, así como verificar la aplicación de las normas y controles establecidos en el Programa de Cumplimiento para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Riesgo LAFT) en todas las áreas del Banco.

Funciones Principales

El oficial actúa como un vigilante de la integridad institucional mediante las siguientes tareas:

• Gestión de Requerimientos: Preparar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de información recibidas de la UIF, CNBS u otras autoridades competentes.
• Investigación y Análisis: Realizar análisis profundos de alertas, transacciones u operaciones detectadas como inusuales para descartar sospechas o, en su defecto, proponer su reporte como Operación Sospechosa.
• Debida Diligencia: Verificar que se apliquen las normas de identificación del cliente y controles de g...