Implementación y administración de sistemas SAGRILAFT y/o SARLAFT, incluyendo diseño de políticas, manuales, procedimientos y metodologías basadas en el enfoque de riesgo (Risk-Based Approach – RBA).
Gestión integral del riesgo LA/FT, con experiencia en identificación, medición, control y monitoreo, así como en la construcción, actualización y análisis de matrices de riesgo segmentadas por factores como clientes, productos, canales y jurisdicciones.
Ejecución de procesos de debida diligencia, incluyendo conocimiento del cliente (KYC), proveedor (KYP) y empleado (KYE), así como aplicación de debida diligencia intensificada en casos de mayor exposición al riesgo.
Monitoreo y análisis de operaciones, con capacidad para identificar operaciones inusuales y determinar operaciones sospechosas, gestionando alertas y aplicando criterios técnicos para su escalamiento.
Elaboración y presentación de reportes regulatorios, in...