Assurer l'onboarding des nouveaux investisseurs en fonds et réaliser la due diligence continue pour les investisseurs existants.
Effectuer le contrôle qualité de la documentation KYC pour les comptes investisseurs, nouveaux comme existants.
Procéder à la classification des comptes en catégories de risque faible, moyen ou élevé, conformément à l'approche basée sur les risques définie.
Garantir l'enregistrement rigoureux des résultats de contrôle dans la base de données AML, ainsi que la conservation adéquate de l'ensemble des documents, sous format physique et électronique.
Compétences et expérience requises
Diplôme de bachelor ou qualification professionnelle équivalente, de préférence en Commerce ou Économie.
Minimum 5 ans d'expérience en Transfer Agency, dont au moins 2 ans au sein d&...