+ Tham gia hướng dẫn việc thiết lập quan hệ mã khóa song phương (RMA) với các đối tác là Định chế tài chính nước ngoài (Giao dịch Interbank, Thanh toán quốc tế, Tài trợ thương mại, Bão lãnh quốc tế)

+ Tham gia thực hiện thu thập, phân tích hồ sơ pháp lý để đánh giá AML/KYC theo quy định hiện hành của ACB đối với:

++ Đối tác mới

++ Đối tác hiện hữu: định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có sự kiện phát sinh cần tái đánh giá.