Position Overview
Experte Geldwäsche und Compliance
(m/w/d)
Festanstellung durch unseren Kunden Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 865934/1
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Über das Unternehmen
Unser Auftraggeber ist ein etabliertes Finanzinstitut am Standort Frankfurt und Sie erwartet ein professionelles Umfeld, klare Strukturen und die Möglichkeit, Compliance- und Präventionsthemen aktiv mitzugestalten. Aufgaben
Überwachung und Bewertung von Meldungen und Systemhinweisen in AML-/KYC-Tools sowie Einleitung notwendiger SchritteErstellung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen an die zuständigen BehördenZentrale Koordination interner und externer PrüfungenPrüfung und Aktualisierung interner Richtlinien gemäß regulatorischen Vorgaben Profil
Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder Bankausbildung mit releva...