Responsabilidades

El/la ejecutivo/a de debidas diligencias PLAFT será responsable de asegurar y fortalecer la cultura de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), trabajando en conjunto a la primera línea y otras áreas del banco, cuidando del riesgo regulatorio y reputacional. Ejecutar el programa PLAFT, junto con acciones que sean necesarias tendientes a generar adherencia en la organización. En este rol tendrás la ocasión de: Realizar proceso de debida diligencia a clientes alertados por las distintas fuentes de monitoreo, con el fin de descartar o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Generar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activo y/o financiamiento del terorismo, para ser informados la Unidad de Análisis Financiero. Recomendar aprobación o rechazo de negocios, actividades, operaciones y formas de operar que no cumplen con las exigencias regulatorias o definiciones...