Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Compliance Officer - Revues périodiques en contrat temporaire de douze mois à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Compliance de la banque.

Compliance Officer - Periodic Review FR / ENG 100% (m / f)

Notre cliente est une banque privée internationale bien implantée en Suisse et sur les autres places financières.

Missions

• Intégration au sein du département Compliance de la banque ;
• Revues Périodiques (KYC/AML) : effectuer les revues de comptes en risque accru (personnes physiques, morales, structures complexes, intermédiaires) au sein du service Compliance, en collaboration avec les autres membres de l'équipe. Ces revues incluent la mise à jour des profils de risque des clients, l'adéquation entre le KYC et l'activité transactionnelle observée, ainsi que la complétude et la validité de la documentation (KYC et KYT), en collabor...