La Collaboratrice/tore LRD garantisce all'interno della Banca l'attuazione delle direttive vigenti esterne ed interne per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (di seguito lotta al riciclaggio di denaro).
Cosa l'aspetta?
Attuazione delle normative vigenti esterne ed interne per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
Esecuzione dei controlli chiave nonché esecuzione e documentazione dei controlli previsti dai sistemi e dal Back Office
Analisi periodica dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e alla compliance in generale
Svolgimento di varie attività amministrative, tra cui controllo e analisi della documentazione per tutte le tipologie di apertura sia forma cartacea che digitale
Supporto dei collaboratori durante la registrazione dati e preparazione dei documenti per l'ulteriore elaborazione