Missions

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.

Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant lobjet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.

Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose dun dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.

Au sein de la direction de la Conformité, le/la Cha...