1., generando información, estadística y cualitativa, realizando investigaciones de forma habitual a fin de conocer de manera oportuna los cambios, actualizaciones y modificaciones de las normas anti lavado de dinero en México.

2. Atención y gestión de los clientes asignados que realizan las actividades vulnerables

3. Análisis de operaciones, ingresos, depósitos facturas y cualquier forma de pago de los clientes que realizan las Actividades Vulnerables.

4. Análisis de la documentación aportada por los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

5. Participar en la atención de visitas de verificación de actividades vulnerables del SAT.

6. Revisión e integración de los expedientes de los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables.

7. Presentación de avisos e informes de los sujetos obligados asignados que realizan actividades vulnerables.

8. Elaboración de...