Mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de la ejecución de controles de análisis y monitoreo. Especialista en la atención, análisis y respuesta de oficios regulatorios, asegurando la trazabilidad y legalidad ante las autoridades.

• Monitoreo y Análisis de Riesgos : Ejecución de análisis de datos y revisión de transacciones financieras para la detección de patrones sospechosos, comportamientos inusuales y prevención de fraude.
• Gestión de Investigaciones (PLD/FT) : Conducción de investigaciones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y gestión integral de alertas, asegurando la documentación técnica de hallazgos.
• Cumplimiento Regulatorio y Reporteo : Elaboración y validación de reportes regulatorios (ROS/RA) y aseguramiento del cumplimiento de la normativa local vigente en materia de prevención de lavado de dinero.
• Enlace con Autoridades (SIT...