Position Overview
Analista PLD
¡Tú próximo paso en Crediclub!
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Funciones y responsabilidades:
Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias. Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT. Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación Experiencia y habilidades:
Esenciales:
Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares. Trayectoria l...