Garantizar el cumplimiento de la Circular 170 , mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.

• Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
• Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
• Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
• Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.