Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.

3 años mínimo en puestos similares.

• Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio.
• Conocimiento y experiencia en SOFOMES.
• Constatar el nivel de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
• Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
• Experiencia y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF.
• Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
• Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
• Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC.
• Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP) mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
• Conocimiento y experiencia ...