Una entidad financiera líder en Madrid busca un analista de monitoreo transaccional para investigar alertas relacionadas con actividades sospechosas. El rol incluye análisis de transacciones, realización de investigaciones de debida diligencia y la documentación de hallazgos para asegurar el cumplimiento de regulaciones. Se requiere experiencia en el área de cumplimiento normativo y un enfoque analítico en el trabajo.
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